La autoridad financiera de las Islas Vírgenes Británicas sancionó con 125 000 dólares a una empresa fiduciaria asociada al bufete panameño Alcogal por incumplimientos en normas contra el lavado de dinero.

La British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) multó con 125 000 dólares a Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, una sociedad fiduciaria vinculada al bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). La sanción responde a incumplimientos del código de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CTF) que rige en ese territorio.

La sanción fue emitida el 21 de noviembre de 2025, según consta en el aviso oficial de acciones de cumplimiento donde se detalla que la empresa violó obligaciones regulatorias aplicables a proveedores de servicios fiduciarios y corporativos bajo supervisión de la BVI FSC. La decisión forma parte de los mecanismos de control que aplica la autoridad para fiscalizar el sistema financiero offshore.

El documento fue publicado en el sitio oficial del regulador, utilizado para divulgar sanciones, alertas y resoluciones administrativas.

Captura del aviso oficial de la British Virgin Islands Financial Services Commission con la multa de 125 000 USD a Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited por fallas en controles AML/CTF.