Lavado de dinero
Lavado de dinero
Diez años de Panama Papers
Sol Lauría: “Descubrimos un velo: hoy todo el mundo sabe lo que es el lavado de dinero”
Por: Paper Trail Media
Paper Trail Media entrevistó a Sol Lauría por los diez años de la investigación 'Panama Papers', liderada por el Consorcio...
Universo Offshore
Epstein Files Panamá: Estructuras opacas y “alto riesgo”
Por: Sol Lauria
Correos, formularios bancarios y reportes de riesgo muestran cómo Panamá apareció en los esquemas offshore vinculados al entorno de Jeffrey...
Dinero, poder y delitos
Epstein Files: El rol de los bancos
Por: Sol Lauria
Cómo JP Morgan y Deutsche Bank mantuvieron negocios con Jeffrey Epstein pese a alertas internas, denuncias penales y fallas en...
Transparencia y blanqueo
Multa en Islas Vírgenes Británicas a fiduciaria vinculada a Alcogal
Por: Redacción Concolón
La autoridad financiera de las Islas Vírgenes Británicas sancionó con 125 000 dólares a una empresa fiduciaria asociada al bufete...
Panamá, la escala previa del chavismo con el Credit Suisse
Por: Ivan Ruiz
Exfuncionarios y empresarios cercanos al gobierno de Venezuela utilizaron sociedades del país para encapsular su identidad antes de depositar 30...
Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa...
De cómo un Kennedy se convierte en un Fonseca
Por: Guido Bilbao
Historia de Jaime Alemán, la cara visible del bufete panameño del que habla medio mundo: Alcogal. ¿Por qué los intereses...
¿Por qué Panamá?
Por: Juan Diego Alvarado
Los Pandora Papers desencadenaron en el patio los mismos pregones que los Papeles de Panamá: por qué a nosotros, es...
¿Quién mató a mi madre?
Por: Natalie Arias
El sistema de sociedades anónimas del istmo encubrió el homicidio de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia. Cinco años después...
Ramón
Por: Meera Sachani, Sol Lauria
Aunque mundialmente fue famoso en 2016 por la filtración de los archivos de su firma, Ramón Fonseca Mora ya era...
Panamá, el hub del chavismo
Por: Sol Lauria
En 2019, los venezolanos inyectaron 2.811 millones de dólares en compañías del istmo y seguían aumentando el número de residentes....
