Documentos muestran que compañías registradas en Panamá integran la estructura corporativa de Noboa Trading Co., empresa familiar del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, cuyos contenedores fueron utilizados para transportar cocaína hacia Europa.

Noboa Trading Co., la empresa familiar del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, aparece conectada a un entramado de sociedades registradas en Panamá que figuran como accionistas dentro de su estructura corporativa. Esta compañía fue propietaria de contenedores de banano utilizados para transportar cocaína hacia Europa en cargamentos aprovechados por redes criminales de los Balcanes, según una investigación de OCCRP.

Documentos corporativos muestran que varias sociedades panameñas participaron en momentos clave de expansión de Noboa Trading Co. entre 2009 y 2016, periodo en que aumentaron las incautaciones de droga enviadas desde Ecuador hacia Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Concolón publica este reportaje como medio aliado de OCCRP.

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El accionista mayoritario de Noboa Trading Co. es una sociedad registrada en Panamá en 2012 por el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal): Lanfranco Holding S.A. Como Panamá permite a las empresas mantener a sus accionistas en el anonimato, no fue posible determinar quién posee actualmente la sociedad, pero un documento de 2015 filtrado en los Pandora Papers muestra que ese año Álvaro Noboa transfirió la propiedad de la firma a dos de sus hijos: Daniel y Juan Sebastián.

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Según los documentos del Registro Público de Panamá, la compañía está vigente, Alcogal continúa como Agente Residente y sus directores son Gessy Samaan, George Samaan y Anna Lorena Reyes Gonzalez De Samaan.

Además de Lanfranco Holding S.A., Noboa Trading Co. pertenece a la firma ecuatoriana Inmobiliaria Zeus S.A. que, a su vez, en 2021 era propiedad de otras empresas registradas en las Bahamas y Panamá. Aunque su propietario mayoritario está oculto, entre los accionistas en esa fecha se encontraban cuatro empresas y 12 individuos, incluida la tía del presidente Noboa, Isabel Noboa Pontón, y varios primos.

Tanto Lanfranco Holding como Inmobiliaria Zeus también poseen otras firmas vinculadas a la familia Noboa. Inmobiliaria Zeus, por ejemplo, es accionista de Noboapallets S.A., mientras que Lanfranco Holding es accionista de otras 45 empresas agrícolas, navieras, de embalaje y fertilizantes conectadas con la familia Noboa.

Especialistas consultados para la investigación aclaran que el uso de sociedades en Panamá no implica responsabilidad penal automática. Pero sí muestra cómo grandes exportadores utilizaron jurisdicciones opacas para estructurar logística, propiedad o financiamiento, dificultando conocer beneficiarios finales y controles internos.

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La ruta bananera fue clave para el narcotráfico durante la última década. Los contenedores refrigerados no parecieron generar sospechas y solo alrededor del 2% puede inspeccionarse a detalle al arribar a puertos europeos, según autoridades del sector.

Noboa Trading Co. sostiene que los contenedores fueron manipulados por redes criminales externas y que la compañía no participa ni facilita actividades del narcotráfico. Sin embargo, la incorporación de sociedades panameñas en su esquema societario abre interrogantes sobre responsabilidades y controles: qué medidas adoptó la empresa para prevenir infiltraciones y qué supervisión ejercieron autoridades panameñas sobre estas estructuras.

Panamá ocupa un lugar central en la arquitectura empresarial regional de este caso que implica al presidente Ecuador en tráfico de cocaína a través de estructuras societarias opacas. Su modelo de sociedades con confidencialidad y registro ágil ha sido usado por conglomerados latinoamericanos para montar vehículos internacionales. 

Además de las sociedades, dos puertos panameños aparecen en el tránsito de cocaína desde Ecuador hacia Europa: Balboa y Cristóbal.