Correos, formularios bancarios y reportes de riesgo muestran cómo Panamá apareció en los esquemas offshore vinculados al entorno de Jeffrey Epstein. ¿Cuál fue el papel de los bancos?

Panamá también aparece en los Epstein Files como una pieza más de su arquitectura financiera. 

En marzo de 2011, Epstein intercambió correos con Peter Mandelson —entonces embajador británico en Washington y amigo personal suyo— sobre la creación de una estructura fiscal en este país para la compra de un departamento en Río de Janeiro. La idea era minimizar impuestos en Brasil y el Reino Unido mediante una triangulación sencilla: una sociedad en Panamá prestaría fondos a una empresa brasileña controlada por él y su entonces pareja, con el objetivo de disfrazar el flujo de dinero y reducir gravámenes. 

“La empresa estaría sujeta a un impuesto del 2% sobre la compra del inmueble (en lugar del 4% y el 6% de Brasil y el Reino Unido)”, escribió Mandelson. Los documentos no permiten concluir si el esquema se concretó, pero muestran cómo Epstein exploraba jurisdicciones offshore para organizar inversiones de sus clientes y amigos.

Captura de un email entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein, disponible en justice.gov/epstein.

Por ejemplo, la Opus Futurus Foundation figura como propietaria de Ferbel Group of Companies SLU (España), un holding que controla sociedades en Estados Unidos, Suiza, Francia, Perú, Colombia, Bolivia y Hong Kong. 

Se trata de una fundación privada registrada en Panamá en el año 2010 por Morgan y Morgan y cuyo fundador es, a su vez, otra sociedad registrada por el bufete, con directores panameños. Entre sus miembros actuales aparece un empresario vinculado al sector de fragancias y cosméticos en América Latina, Juan Fernando Belmont Anderson. 

La estructura aparece dentro del mismo conjunto de archivos financieros revisados por Revista Concolón en los Epstein Files donde hay más menciones a Panamá. 

El impacto de los Panama Papers

El universo empresarial que rodeaba a Epstein en Nueva York ya había estado vinculado a los escándalos del istmo. 

Los Panama Papers revelaron estructuras offshore de Cantor Fitzgerald, la firma dirigida por Howard Lutnick. Lutnick era vecino de Epstein en Manhattan y su empresa aparece citada en declaraciones recogidas por el FBI como parte de circuitos financieros opacos. 

En los archivos bancarios, varias de estas relaciones quedan marcadas como “high risk” por los propios sistemas de control interno: clientes con fundaciones en Panamá, holdings en Europa y cuentas en Estados Unidos, sometidos a revisión reforzada tras la condena penal de Epstein en 2008.

Ese entramado de fundaciones, préstamos y empresas que cruzaba fronteras legales fue documentado por los bancos, pero no desarmado.

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